• 200лв
  • +18 | T&C
  • 110лв
  • 200лв
  • Нов доклад в Литва предупреди за висок риск от пране на пари в казината

    Литва пране на пари в казина

    Наземната казино индустрия на Литва носи “много висок“ риск от пране на пари, а онлайн хазартния сектор “висок“ риск, според доклад за оценка на риска, изготвен от правителството на страната.

    Нивото на риск за всеки аспект на хазартната индустрия в Литва е било определено чрез “данни от различни международни и национални източници“, изследвания и статистики на хазартния бизнес.

    “Казино секторът е изложен на риск, защото се базира на значителни парични потоци, което е атрактивно за организираните престъпни групи“, се казва в доклада.

    “Онлайн хазартната индустрия също е атрактивна за пране на пари поради високия обем и бързото извършване на разплащанията (включително и извън страната), както и заради ниските изисквания за идентификация, което позволява на престъпниците лесно да превърнат нелегалните си средства в легитимни хазартни приходи“, продължава още документа.

    По скалата от 1 до 4, наземните казина получават максималната оценка, а онлайн игрите – 3. За лотариите рискът е оценен на 2, което се приема за среден риск.